Öhdəlik daşıyan şəxslər

Öhdəlik daşıyan şəxslər — qanunvericilikdə tərifi

öhdəlik daşıyan şəxslər – cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirmək öhdəliyi olan maliyyə institutları, eləcə də qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri; …

Öhdəlik daşıyan şəxslər nə deməkdir?

Öhdəlik daşıyan şəxslər iki qrupa bölünür. Birinci qrup kredit təşkilatları, investisiya şirkətləri, lombardlar, ödəniş təşkilatları kimi maliyyə institutlarıdır. İkinci qrupa qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri, o cümlədən rieltorlar, kazino təşkilatçıları, vəkillər, notariuslar, müstəqil hüquq, mühasibat və vergi məsləhətçiləri aiddir (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 1.1).

Bu şəxslər müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməli, əməliyyatlara dair məlumat və sənədləri əməliyyat bitdikdən sonra ən azı 5 il saxlamalı və şübhə yaradan əməliyyatlar barədə məbləğindən asılı olmayaraq maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verməlidirlər (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 4.2, 6.1 və 11.2). Məlumatı vicdanla təqdim edən şəxslər açıqlanması məhdudlaşdırılmış məlumatın yayılmasına görə məsuliyyətdən azaddırlar (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 23).