Maliyyə monitorinqi orqanı

Maliyyə monitorinqi orqanı — qanunvericilikdə tərifi

maliyyə monitorinqi orqanı – cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən, fəaliyyəti əlaqələndirən, habelə bu sahədə dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum); …

Maliyyə monitorinqi orqanı nə deməkdir?

Maliyyə monitorinqi orqanı leqallaşdırmaya və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminin mərkəzi qurumudur. O, öhdəlik daşıyan şəxslərdən, nəzarət orqanlarından və digər mənbələrdən daxil olan məlumat və sənədləri toplayıb təhlil edir, nəticələri aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim edir və öz fəaliyyətində müstəqildir (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 14). Maliyyə institutları müəyyən həddən yuxarı nağd əməliyyatlar, öhdəlik daşıyan şəxslər isə şübhəli əməliyyatlar barədə ona məlumat verir (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 11).

Təhlil zamanı leqallaşdırma, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ya digər cinayətlərin əlamətləri aşkar edildikdə orqan məlumat və sənədləri dərhal istintaq aidiyyəti üzrə cinayət təqibi orqanına təqdim etməlidir (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 14.10). O, şübhəli əməliyyatın icrasını 3 iş günündən çox olmayan müddətə dayandırmaq barədə qərar qəbul edə bilər (Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Qanun, maddə 15.2).