Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak

1 s 33 dəq · 6 fəsil · 25 maddə · Redaksiya: 2026-cı il 14 iyul

Abunə

Bu səsli kitab abunəçilər üçündür

Abunə ilə bütün məcəllə və qanunları maddə-maddə dinləyin, mətnlə izləyin, əlfəcin qoyun və oflayn saxlayın — və ya yalnız bu kitabı alın.

✓Mövzu testləri və sınaq imtahanları — limitsiz, 5 imtahan üzrə
✓Məntiq, informatika və Azərbaycan dili — testlər və dərs materialları
✓61 səsli məcəllə və qanun
✓Dərslər və konspektlər — tam mətn
✓Bütün mövzular üzrə 10 000+ öyrənmə kartı
✓Kazuslar, müsahibə materialları və dünyagörüşü bloku

−50% Kampaniya1 aylıq ~~99,90 ₼~~ 49,90 ₼6 aylıq ayda cəmi 24,98 ₼

Abunə ol →

61+ səsli məcəllə və qanun · 850+ hüquq ədəbiyyatı PDF · 5 imtahan üzrə sınaq · reklamsız

Fəsillər

6 fəsil

1Ümumi müddəalarMaddə 1–315 dəq

2Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində önləyici tədbirlərMaddə 4–1029 dəq

3Monitorinq olunmalı əməliyyatlarMaddə 11–1310 dəq

4Monitorinq və nəzarət tədbirləriMaddə 14–1919 dəq

5Ölkədaxili və beynəlxalq əməkdaşlıqMaddə 20–2213 dəq

•Yekun müddəalarMaddə 23–252 dəq

Maddələrin siyahısı

Fəsil 1. Ümumi müddəalar

Maddə 1. Əsas anlayışlar
Maddə 2. Bu Qanunun tətbiq dairəsi
Maddə 3. Bu Qanunun tələblərinin qeyri-maliyyə institutları və peşə sahiblərinə tətbiq olunması

Fəsil 2. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində önləyici tədbirlər

Maddə 4. Müştəri uyğunluğu tədbirləri
Maddə 5. Üçüncü şəxslərə güvənmə
Maddə 6. Məlumat və sənədlərin saxlanılması öhdəliyi
Maddə 7. Siyasi nüfuzlu şəxslər, onların yaxın qohumları və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslərlə əməliyyatlar
Maddə 8. Yeni texnologiyalar
Maddə 9. Yüksək riskli zonalar
Maddə 10. Daxili nəzarət proqramı

Fəsil 3. Monitorinq olunmalı əməliyyatlar

Maddə 11. Monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi
Maddə 12. Auditor xidməti göstərən şəxslər, dini qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən təqdim olunan məlumat və sənədlər
Maddə 13. Qanunla qorunan sirr rejiminə dair tələblər

Fəsil 4. Monitorinq və nəzarət tədbirləri

Maddə 14. Maliyyə monitorinqi orqanı
Maddə 15. Əməliyyatların icrasının dayandırılması
Maddə 16. Nəzarət orqanları
Maddə 17. Vətəndaş qüsursuzluğu ilə bağlı tələblərə riayət edilməsinə nəzarət
Maddə 18. Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınmasına nəzarət
Maddə 19. Geriyə məlumatlandırma

Fəsil 5. Ölkədaxili və beynəlxalq əməkdaşlıq

Maddə 20. Ölkədaxili əməkdaşlıq
Maddə 21. Ölkə risk qiymətləndirilməsinin tətbiqi
Maddə 22. Beynəlxalq əməkdaşlıq, məlumat və sənədlərin mübadiləsi

Fəsil . Yekun müddəalar

Maddə 23. Məsuliyyətdən azadolma
Maddə 24. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Maddə 25. Keçid müddəalar